Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo

Visão geral

Pagamento único

R$ 99,90

3 planos disponíveis

A partir de R$ 220,75

Sobre

A Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) é um pilar fundamental para a integridade do sistema financeiro. Cumprir as normas regulatórias é uma obrigação legal e uma proteção essencial para a instituição e a sociedade. Este curso capacita os colaboradores a atuarem ativamente na linha de frente da prevenção, fornecendo conhecimento claro sobre riscos, obrigações legais e os procedimentos práticos de identificação e comunicação. O curso aborda os conceitos fundamentais de LD e FT e seus impactos. O participante terá visão clara da Base Legal e Regulatória, com foco na Circular Bacen nº 3.978/2020, na Lei de Sigilo Bancário (LC 105/2001) e no papel do COAF. A vantagem central deste programa está na aplicação prática: o participante aprenderá a identificar indícios e sinais de alerta (como valores fracionados ou movimentações incompatíveis) e a aplicar corretamente o princípio de "Know Your Customer" (KYC). O programa detalha os procedimentos internos para comunicação de operações suspeitas, reforçando a confidencialidade do processo. Ao final, o colaborador compreenderá sua responsabilidade individual, as consequências legais e administrativas da omissão e seu papel ativo na manutenção de uma cultura de prevenção íntegra e profissional. Certificado Válido em Todo Brasil: Todos nossos certificados seguem a base legal da Lei nº 9394/96, do Decreto Presidencial n° 5.154, de 23 de julho de 2004, Art. 1° e 3° e as normas do Ministério da Educação (MEC) pela Resolução CNE n° 04/99, Art. 11, referente a educação continuada do trabalhador.

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